La Fiscalía de Delitos Económicos de General Pico investiga una presunta estafa millonaria contra la empresa FEDEA, sucursal General Pico, que derivó en la detención de un empresario de Villa Mercedes, San Luis, acusado de adquirir agroquímicos por alrededor de 130 millones de pesos mediante una maniobra que, según la investigación, habría sido planificada desde un primer momento para evitar el pago.
En una entrevista con Radio 5, el fiscal Matías Juan explicó que la denuncia fue presentada a mediados de junio por la firma, representada por el abogado Luis Tellería, aunque los hechos comenzaron en octubre de 2024 y se concretaron en mayo de este año.
De acuerdo con la investigación, el imputado, de apellido Mores, titular de una empresa del rubro agropecuario con sede en Coronel Moldes (Córdoba), compró una importante cantidad de agroquímicos comprometiéndose a cancelar la operación con granos de soja. Al no cumplir ese acuerdo, entregó posteriormente un iCheck (cheque electrónico) con un amplio plazo de vencimiento.
Sin embargo, cuando FEDEA intentó cobrar el cheque este año, el mismo fue rechazado por falta de fondos.
El fiscal sostuvo que, tras el rechazo del cheque, la empresa intentó reiteradamente comunicarse con el empresario, pero no obtuvo respuestas, tampoco recibió una nueva garantía ni la devolución de la mercadería.
Durante la investigación, la Fiscalía detectó que al momento de emitir el cheque electrónico el empresario ya acumulaba más de 100 millones de pesos en cheques rechazados, situación que, según la acusación, demuestra que conocía las dificultades económicas de su empresa y que igualmente concretó la operación.
"Todo hacía pensar que esta persona sabía que no iba a poder afrontar su obligación y tampoco iba a devolver la mercadería", explicó Juan.
Uno de los elementos que fortaleció la hipótesis de la Fiscalía fue que el acusado habría asegurado inicialmente contar con maquinaria agrícola, camionetas y otros bienes de alto valor para generar confianza en la empresa proveedora.
Sin embargo, una vez entregado el cheque, comenzó a vender o transferir esos bienes.
Para la Fiscalía, esta conducta configura una presunta insolvencia dolosa, ya que habría buscado evitar que los bienes pudieran ser embargados en caso de una ejecución judicial.
"Los informes de dominio muestran claramente los bienes que tenía cuando realizó la operación y cómo meses después comenzó a desprenderse de ellos", indicó el fiscal.
Tras permanecer varias semanas sin poder ser localizado, el empresario fue detenido el domingo durante un allanamiento realizado en su domicilio de Villa Mercedes, San Luis, por orden del juez de la causa, Diego Ambrogetti, con colaboración de la Justicia puntana.
Según explicó Juan, la orden de captura estaba vigente desde el 26 de junio y la decisión de realizar el procedimiento un domingo respondió a la necesidad de garantizar que el imputado se encontrara en su domicilio.
El acusado será trasladado a General Pico para la audiencia de formalización.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitará una medida de coerción, que podría consistir en una prisión preventiva, aunque la decisión quedará en manos del juez luego de escuchar a la defensa.
El fiscal recordó que el delito investigado prevé una pena de entre un mes y seis años de prisión, aunque destacó que el importante perjuicio económico y la conducta atribuida al imputado serán aspectos centrales al momento de analizar la situación procesal.
¿Qué ocurrió con ese cheque?
Matías Juan: Cuando FEDEA intentó cobrarlo este año, fue rechazado por falta de fondos. Luego hicieron los reclamos correspondientes, pero el empresario dejó de responder, no reemplazó el cheque, tampoco devolvió la mercadería ni ofreció otra forma de pago.
¿Qué elementos hacen pensar que se trató de una estafa y no de un simple incumplimiento comercial?
La investigación permitió establecer que cuando entregó ese cheque ya tenía más de 100 millones de pesos en cheques rechazados. Eso indica que conocía perfectamente su situación financiera y que difícilmente pudiera cumplir con la obligación que estaba asumiendo.
Para generar confianza manifestó que tenía maquinaria agrícola, camionetas y otros bienes importantes que eventualmente podían responder por la deuda. Sin embargo, después comenzó a desprenderse de esos bienes. Esa conducta configura una presunta insolvencia dolosa, porque busca impedir que esos bienes puedan ser ejecutados judicialmente.
¿Cómo lograron detenerlo?
La orden de captura estaba vigente desde el 26 de junio, pero no podía ser localizado ni en Coronel Moldes ni en Villa Mercedes. Por eso solicitamos un allanamiento en su domicilio, que se realizó el domingo. Elegimos ese día porque era más probable encontrarlo en su casa y el procedimiento fue exitoso.
¿Qué pasará ahora?
Matías Juan: Será trasladado a General Pico para la audiencia de formalización. La Fiscalía solicitará una medida de coerción, probablemente una prisión preventiva, aunque eso será resuelto por el juez luego de escuchar a la defensa.
